टीम लय भारी
मुंबई : शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्या मुलगी 1034 कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी त्यांचे व्यावसायिक भागीदार सुजित पाटकर यांच्या निवासस्थानावर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीने छापे टाकल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारमध्ये आले आहेत. सुजित पाटकर हे संजय राऊत या मुली पुर्वशी आणि विधीता यांच्यासोबत त्यांच्या मॅग्पी डीएफएस प्रायव्हेट लिमिटेड वाइन कंपनीमध्ये गेल्या 16 वर्षांपासून भागीदार आहेत. पाटकर यांच्या पत्नी आणि संजय राऊत यांच्या पत्नीने संयुक्तपणे अलिबागमध्ये जमीन खरेदी केली होती(ED interrogates daughter of Shiv Sena MP Sanjay Raut).
दरम्यान, पाटकरचा सहकारी मानल्या जाणाऱ्या परवीन राऊत नावाच्या एका व्यक्तीला अंमलबजावणी संचालनालयाने यापूर्वीच अटक केली आहे. गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा माजी संचालक प्रवीण राऊत याला मुंबईतील ईडी कार्यालयात चौकशीनंतर अटक करण्यात आली. परवीन राऊतला मुंबईतील विशेष प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (पीएमएलए) न्यायालयात हजर करण्यात आले, ज्याने त्याला ९ फेब्रुवारीपर्यंत आठ दिवसांच्या ईडी कोठडीत पाठवले, असे एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड ही हाउसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) ची उपकंपनी आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेत सुमारे 4,300 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी एचडीआयएलची ईडी आणि इतर काही एजन्सीकडून चौकशी सुरू आहे. ईडीने सांगितले की, कंपनीने (गुरू आशिष) ‘चाळ’ पुन्हा विकसित करण्यासाठी भाडेकरू आणि म्हाडा यांच्यासोबत “त्रिपक्षीय करार” केला आहे. “गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक राकेश कुमार वाधवान आणि सारंग वाधवन यांच्यासह प्रवीण राऊत यांनी इतरांच्या संगनमताने विविध बांधकाम व्यावसायिकांना 1,034 कोटी रुपयांना बेकायदेशीरपणे FSI (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) विकले. “पुनर्वसन सदनिका आणि सदनिका म्हाडाला हस्तांतरित न करता हे केले गेले, ही पूर्वआवश्यकता होती,” असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.
ईडीने आरोप केला आहे की राऊत यांनी 2010 मध्ये “कंपनी प्रकल्प पूर्ण करू शकली नसली तरीही आणि कोणतेही उत्पन्न मिळवले नसतानाही, इक्विटी आणि जमीन व्यवहाराच्या नावाखाली त्यांच्या बँक खात्यात 95 कोटी रुपये मिळाले”. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) प्रथम ‘चाळ’च्या पुनर्विकासात केलेल्या या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एफआयआर दाखल केला होता.ईडीने गेल्या वर्षी पीएमसी बँक मनी लाँडरिंग प्रकरणी राऊत यांची ७२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. तेव्हा त्यात म्हटले होते की, “एक आरोपी प्रवीण राऊत याने सक्रिय कट रचून आणि विविध व्यक्तींशी संगनमत करून एचडीआयएलच्या माध्यमातून ९५ कोटी रुपये पळवले आहेत”. “निधीचा स्रोत पीएमसी बँकेकडून एचडीआयएलने बेकायदेशीरपणे कर्ज/अॅडव्हान्स मिळवला होता. प्रवीण राऊत यांना दिलेल्या या पेमेंटच्या समर्थनार्थ कोणतेही दस्तऐवज किंवा करार नव्हता,” ईडीने एका निवेदनात आरोप केला होता. त्यात म्हटले आहे की, “एचडीआयएलच्या लेजरनुसार, प्रवीण राऊत यांना पालघर परिसरात जमीन संपादित करण्यासाठी निधी देण्यात आला होता”.
हे सुद्धा वाचा
आरोपी स्वतःला वाचवण्यासाठी नेहमी इतर आरोपींची नावे घेतो : संजय राऊत
Sanjay Raut : तर ईडीच्या कार्यालयासमोर जोड्याने मारणार; संजय राऊतांचा जाहीर इशारा
एजन्सीने गेल्या वर्षी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांची पीएमसी बँक प्रकरण आणि प्रवीण राऊत यांच्या पत्नीशी असलेल्या कथित संबंधांबाबत चौकशी केली होती. प्रवीण राऊत यांनी गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून पत्नी माधुरी प्रवीण राऊत यांना १.६ कोटी रुपये दिले. या रकमेपैकी माधुरी राऊतने ५५ लाख रुपये (२३ डिसेंबर २०१० रोजी ५० लाख रुपये) हस्तांतरित केल्याचे सांगण्यात आले. 15 मार्च 2011 रोजी 5 लाख रुपये) वर्षा राऊत यांना बिनव्याजी कर्ज म्हणून दिले होते, ज्या संजय राऊत यांच्या पत्नी आहेत”.
ही रक्कम पुढे दादर पूर्व, मुंबई येथे फ्लॅट खरेदीसाठी वापरण्यात आली होती, असे ईडीने म्हटले होते. वर्षा संजय राऊत आणि माधुरी प्रवीण राऊत “अवनी कन्स्ट्रक्शनमध्ये भागीदार आहेत आणि वर्षा राऊत यांनी या संस्थेकडून केवळ 5,625 रुपयांच्या योगदानावर 12 लाख रुपये घेतल्याचे” तपासात आढळले आहे.
पीएमसी बँकेतील कथित कर्जाच्या फसवणुकीच्या चौकशीसाठी ईडीने ऑक्टोबर 2020 मध्ये मनी लाँड्रिंगचा फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता आणि एचडीआयएल, त्याचे प्रवर्तक राकेश कुमार वाधवान, त्यांचा मुलगा सारंग वाधवन, माजी अध्यक्ष वर्याम सिंग आणि माजी व्यवस्थापकीय संचालक जॉय यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. थॉमस. त्यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एफआयआरची दखल घेण्यात आली ज्यामध्ये त्यांच्यावर “चुकीचे नुकसान, प्रथमदर्शनी 4,355 कोटी रुपयांचे पीएमसी बँकेचे नुकसान आणि स्वत:ला मिळालेला नफा” असा आरोप ठेवण्यात आला होता.